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2018-08-04 09:11:47北京日报
40名被告 特大跨国电信诈骗案宣判
发布时间:2018-08-04 09:11:47 文章来源:北京日报 网络编辑:康琪雪

  北京日报讯(记者 高健)昨天,海淀法院对以张岑为首的40人特大跨国电信诈骗案作出一审判决。法院以诈骗罪判处被告人张岑等40人有期徒刑12年至3年不等,并处罚金,对部分罪行严重的人员并处剥夺政治权利。上述40人均系公安部组织本市公安机关于2016年8月从肯尼亚押解回国人员,其中张岑等5人是台湾居民。

  法院审理查明,2014年9月至11月期间,张岑等40人先后出境至肯尼亚,参加电信诈骗的犯罪集团。该犯罪集团利用电信网络技术手段对中国大陆居民进行语音群呼,待被害人接听并转拨电话后,部分被告人作为一线接线人员冒充医保局或医保中心的工作人员,部分被告人作为二线接线人员冒充公安人员,部分被告人作为三线接线人员冒充检察院工作人员,共同虚构被害人因个人医保卡信息泄露或被冒用而涉嫌犯罪等虚假事实,以需要接受司法机关审查、资产保全等名义或事由,诱导被害人向指定银行账户内转账或汇款,后通过远程操控等技术手段,对被害人的电子银行账户进行转账操作,从而骗取相关被害人钱款。

  经查,该犯罪集团先后骗取被害人陈某、赵某等20人钱款共计122万余元。

  法院审理认为,张岑等40人以非法占有为目的,出境参加电信诈骗犯罪集团,合伙利用电信网络技术手段,冒充国家机关等工作人员,通过虚构被害人个人信息泄露、涉嫌违法犯罪、需配合清查资金等事实,欺骗被害人按照被告人的要求进行转账或汇款,诈骗被害人钱财,数额特别巨大,行为均已构成诈骗罪,依法应予惩处。

  张岑等40人为共同实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织,系犯罪集团。其中,10人系主犯,30人系从犯。案件审理过程中,司法机关依法保障了被告人的辩护权和其他诉讼权利,对没有聘请律师的被告人,法院根据其个人意愿指定了法律援助律师,律师充分发表了辩护意见。当庭,各被告人均能如实供述自己的罪行,并表示认罪悔罪,另有10名被告人在家属协助下退交了违法所得。

  法院最终根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度,依法作出上述判决。

  法院公开宣判期间,部分被告人家属、人大代表、政协委员、新闻记者及各界群众代表旁听了宣判。

  法官提示

  办理大额信用卡成最新热门骗局

  宣判后,海淀法院刑庭法官介绍,电信诈骗迭代迅速,目前,办理大额信用卡成最新热门骗局。

  据介绍,2014年至今,本市法院共审结涉电信诈骗案件40余起,审理被告人近300名,涉及900余名被害人,涉案金额达5000万元。

  “电信诈骗作案手段虽然多,但同一时期同质化现象突出。”法官统计发现,在2014年至2016年,以冒充邮政、公检法机关人员,谎称被害人账户涉及犯罪要求接管型骗局最多,随后一段时间,高发冒充熟人借款、冒充银行卡升级、机票改签型等骗局。2016年至今,则“流行”办理大额信用卡型诈骗。

  法官总结这种诈骗方式为“三步走”:

  第一步,通过QQ上购买的信息拨打电话,自称贷款平台,和银行合作推出10万元到50万元大额度信用卡,询问办理意向,办理需交三年服务费,最低5800元,一般是15800元。

  第二步,客户有意,向犯罪嫌疑人发送申请表,包括身份证号,手机号,车、房等个人资产情况。嫌疑人告知“客户”24小时之内会收到银行审核电话;随后,嫌疑人冒充银行信审部员工致电客户,要求其登录银行官网申请信用卡,输入客户名字及手机号,以取信客户。

  第三步,在客户签订合同、缴纳服务费后,嫌疑人打电话称,信用卡不能这么快下来,并推荐其他无抵押贷款,最终推脱不予退款。

  法官还介绍,电信诈骗以团伙作案为主,且远涉海外,“一二三线”分工精确。目前审理的案件中,最大团伙涉案85人,犯罪地点分布全国,其中,有8起案件涉跨国诈骗。

  该类案件中,均出现犯罪分子扮演不同身份、套取信息和索要钱款分离、统一话术及问答模板的特点,利用技术手段冒用电话号码、网站,同时造成急迫状态,对被害人进行信息隔断,从而骗取财物。

  另外,电信诈骗还形成了上下游“黑产”,如侵害公民个人信息罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪,妨害信用卡管理罪,扰乱无线电通信管理秩序罪。“黑产”发达,也提高了案件侦破难度,因为各环节犯罪分子间并不熟识,无法有效查找,被害人支付的钱款短时内将被转账分散至全国多个账户并由多地取出。对此,法官建议,应对上下游犯罪同时从严打击,以彻底斩断犯罪链条。

  

  原题:特大跨国电信诈骗案宣判

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